Template Grátis de KYB (Conheça seu Negócio) – Pessoa Jurídica

O template [Agentic] – KYB (Conheça seu Negócio) – Pessoa Jurídica foi criado para facilitar a checagem de dados importantes de empresas, como CNPJ e regularidade fiscal. Com agentes de IA integrados, ele automatiza o processo de verificação, reduz erros manuais e garante mais agilidade e segurança no controle de riscos e no cumprimento de exigências regulatórias.

Usar template grátis

Clique para ampliar a imagem

Público alvo

Ideal para instituições financeiras, consultorias de compliance e empresas de auditoria que precisam validar dados de parceiros ou clientes com rapidez e confiança.

Casos de Uso

Antes da concessão de crédito: verifique dados da empresa em fontes como Receita Federal, listas restritivas e registros regulatórios.
Avaliação de parceiros e clientes: automatize a checagem de antecedentes legais e fiscais para garantir conformidade com normas.
Análises de compliance: consulte bases como OFAC e COAF para garantir que a empresa não esteja envolvida em sanções ou processos judiciais.

Agentes Disponíveis

Os agentes cuidam de cada etapa do processo:

Validação na Receita Federal (CNPJ): confirma a autenticidade dos dados da empresa direto na base oficial.
Validação Listas Restritivas: consulta listas de sanções, como OFAC e COAF, para identificar riscos.
Análise de Processos: verifica a existência de processos judiciais ou antecedentes criminais.
Fontes Regulatórias: reúne informações sobre a situação fiscal e financeira da empresa, com um resumo consolidado.